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La storia di Bitcoin

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Tabella dei contenuti

Il 31 ottobre 2008, un individuo anonimo che portava il nome di Satoshi Nakamoto pubblicò un white paper che descriveva in dettaglio un progetto per un “sistema di denaro elettronico peer-to-peer”, un’infrastruttura finanziaria globale basata sulla prova crittografica invece che sulla fiducia. Più di un decennio dopo, le criptovalute vengono ora discusse regolarmente nel contesto della politica economica globale, con alcune nazioni che stanno addirittura ricercando e sviluppando le proprie valute digitali.

La struttura dati sottostante di Bitcoin (BTC), spesso chiamata blockchain, è stata anche studiata e implementata in casi d’uso che vanno dalla gestione della catena di fornitura alla logistica, alla pianificazione delle risorse tra imprese, al commercio di energia, alle organizzazioni autonome decentralizzate e molto altro.

Lo scopo di questa guida è quello di fornire al nuovo arrivato una comprensione completa di Bitcoin, coprendo il contesto sociale e tecnologico della sua nascita, gli eventi chiave della sua storia, come funziona, le descrizioni delle sue proprietà uniche e le guide su come partecipare a questo nuovo paradigma finanziario.

Si spera che alla fine di questa guida il lettore abbia una prospettiva equilibrata di uno dei più affascinanti sviluppi tecnologici e finanziari dell’era moderna.

La preistoria di Bitcoin
Mentre la storia spesso inizia con l’anonimo Satoshi che pubblica un libro bianco ad Halloween 2008, c’è una preistoria spesso trascurata ma vibrante del Bitcoin che è essenziale per comprenderlo come fenomeno tecno-sociale che sta nascendo da decenni.

Questa guida al Bitcoin inizierà tracciando prima le correnti sociali e tecniche che hanno portato alla sua nascita. Esaminare queste correnti è utile per discutere il passato, il presente e il futuro di Bitcoin.

L’ideologia di Bitcoin
Anche se potrebbe sembrare strano suggerire un’ideologia di Bitcoin – considerando la sua natura decentralizzata – il fatto è che la base di supporto iniziale di Bitcoin consisteva principalmente in individui esperti di tecnologia, libertari e cripto-anarchici. L’inizio di Bitcoin e la sua adozione all’interno di questa comunità hanno definito i suoi valori, le sue virtù e il suo design fondamentale.

Quando Satoshi rivelò la sua proposta per Bitcoin, raccolse solo una piccola quantità di interesse e critiche da una comunità online molto di nicchia di crittografi e informatici. Molti di questi individui erano stati coinvolti in esperimenti di denaro digitale durante gli anni Ottanta e Novanta.

Per loro, Bitcoin era semplicemente l’ultimo di una lunga serie di esperimenti nella creazione di sistemi monetari che rispettavano la libertà individuale e la privacy. Nel rintracciare le radici ideologiche abbastanza indietro, si può scoprire che l’influenza formativa di Bitcoin deriva in gran parte dal discorso che circonda due comunità particolari.

Extropiani
Nel 1988, un futurista di nome Max More ha esposto la filosofia dell'”estropismo” in una serie di principi scritti che descrivevano in dettaglio un “quadro in evoluzione di valori e standard per migliorare continuamente la condizione umana” attraverso l’uso di tecnologie emergenti come la criogenia, l’intelligenza artificiale, la robotica, la memetica, l’ingegneria genetica, i viaggi spaziali e altro.

Un individuo extropico è qualcuno che costruisce e testa attivamente questi sistemi per il miglioramento dell’umanità mentre aderisce ad una mentalità strettamente razionalista non ostacolata dal dogmatismo. Uno dei concetti centrali di questa comunità è il prolungamento della vita attraverso l’uso della criogenia, il mind-uploading e altri mezzi.

Questa ideologia transumanista ha riunito una comunità di scienziati e futuristi che hanno condiviso queste idee sui primi forum online. Dalla fine degli anni Ottanta alla metà degli anni Novanta, gli extropiani hanno prototipato progetti per valute alternative, mercati di idee, mercati di previsione, sistemi di reputazione e altri esperimenti che prefiguravano gran parte dell’attuale spazio crypto. Un certo numero di pionieri delle criptovalute erano attivi nella comunità extropiana, compresi Nick Szabo e Hal Finney.

Cypherpunks
“La privacy è necessaria per una società aperta nell’era elettronica. […] La privacy è il potere di rivelare selettivamente se stessi al mondo”.

  • Eric Hughes, “Manifesto di un Cypherpunk”

Simili agli extropiani, i cypherpunk erano uniti da un’enfasi condivisa sulla tecnologia per creare un mondo migliore. Il sottogenere cyberpunk della letteratura fantascientifica spesso ritrae un futuro in cui una cabala globale di corporazioni governa effettivamente il mondo attraverso sistemi di sorveglianza onnipresenti, con i protagonisti spesso hacker o altri individui che manovrano in questa società distopica.

I cypherpunk erano così chiamati perché vedevano le opere degli autori John Brunner, William Gibson e Bruce Sterling come scenari plausibili date le tendenze del progresso sociopolitico e dell’innovazione tecnologica. Credevano che l’ascesa delle reti informatiche globali mediate dai governi e dalle corporazioni avrebbe sistematicamente compromesso la libertà e le libertà.

I cypherpunks erano una comunità di crittografi, informatici e futuristi dedicati alla costruzione dei sistemi necessari per garantire la sovranità individuale in mezzo ad un potenziale stato di sorveglianza.

Contrariamente agli extropiani, i cypherpunk enfatizzavano un particolare insieme di tecnologie intorno alle reti di comunicazione crittografate, compresa la messaggistica anonima e il denaro elettronico. Molti degli esperimenti di valuta digitale durante gli anni ’90 e i primi anni 2000 sono stati direttamente guidati dal movimento cypherpunk. Questa comunità è il terreno da cui è cresciuto Bitcoin.

Il lignaggio tecnico di Bitcoin
La chiave per capire Bitcoin è realizzarlo non come un’invenzione unica e singolare, ma come una sintesi intelligente del lavoro precedente che è riuscito dove gli sforzi passati hanno fallito. Satoshi ha cercato di costruire un’infrastruttura finanziaria minimizzata dalla fiducia che potesse persistere negli anni a venire.

Invece di costruire una nuova soluzione nel vuoto, ha costruito sulla ricerca passata nei sistemi distribuiti, nella crittografia finanziaria, nella sicurezza della rete e altro ancora. Per prima cosa, questa guida descriverà la tecnologia fondamentale della “crittografia”. Poi, descriverà alcuni degli esperimenti di denaro digitale che hanno preceduto e influenzato Bitcoin.

Crittografia a chiave pubblica
Per secoli la crittografia, o la tecnologia della condivisione dei segreti, si è basata su più parti che si accordano su una chiave privata condivisa per decifrare i messaggi. Questo è noto come crittografia a chiave simmetrica. Questo metodo si è sempre imbattuto nel problema della distribuzione delle chiavi. I metodi passati includevano incontri faccia a faccia o l’uso di un corriere fidato. Non solo questo sistema era vulnerabile su molti punti, ma era anche poco pratico da implementare su scala.

el 1970 è emerso un metodo alternativo di condivisione dei segreti conosciuto come crittografia a chiave asimmetrica o crittografia a chiave pubblica. In questo sistema, ogni parte avrebbe una coppia di chiavi pubbliche e private. Se Alice voleva inviare un messaggio sicuro a Bob, avrebbe crittografato il messaggio con la chiave pubblica conosciuta di Bob. Bob poi decifrerebbe il messaggio di Alice con la sua chiave privata. In questo sistema, nessuna delle due parti deve concordare un segreto condiviso in anticipo. Alice può anche firmare digitalmente il suo messaggio a Bob usando la sua chiave privata, permettendo a Bob o a chiunque altro con la conoscenza della sua chiave pubblica di verificare l’autenticità del messaggio.

Questa combinazione di criptosistemi a chiave pubblica e firme digitali è la tecnologia alla base di ciò che ora è ampiamente chiamata “crittografia” e ha protetto con successo le reti di comunicazione e i protocolli che compongono Internet per decenni. È anche un elemento chiave nei sistemi di denaro digitale.

Le guerre della crittografia
È importante notare che la crittografia a chiave pubblica è stata scoperta quasi contemporaneamente negli anni ’70 dal Government Communications Headquarters del Regno Unito e da due ricercatori americani indipendenti di nome Whitfield Diffie e Martin Hellman. I governi non avevano alcuna intenzione di dare al pubblico l’accesso a tecnologie che preservano la privacy come la crittografia a chiave pubblica, in quanto avrebbe fondamentalmente spostato l’equilibrio di potere.

Quando il World Wide Web arrivò negli anni novanta, creando una domanda esplosiva per la messaggistica online e l’e-commerce, i governi fecero pressione contro l’adozione della crittografia da parte delle masse, citando preoccupazioni per la sicurezza e le attività criminali.

Conosciuta ufficiosamente come Crypto Wars, quest’era di attrito tra i poteri governativi e gli imprenditori e i costruttori di un nuovo paradigma tecnologico riecheggia fino ai giorni nostri, quando i governi sono costretti a riconoscere l’emergere di un sistema finanziario senza confini e senza leader annunciato da Bitcoin.

eCash
David Chaum è forse la persona più influente nello spazio delle criptovalute. Il suo lavoro pionieristico nei sistemi di valuta digitale risale agli anni Ottanta quando internet era ancora nelle sue fasi nascenti prima del lancio del World Wide Web.

Nel 1981, Chaum ha pubblicato un documento innovativo, “Untraceable Electronic Mail, Return Addresses, and Digital Pseudonyms” – un documento fondamentale nel regno della privacy su internet che ha portato direttamente alla creazione di protocolli di privacy come Tor. Nel 1982, Chaum pubblicò “Blind Signatures for Untraceable Payments”, un documento chiave che descriveva in dettaglio un sistema di transazioni anonime che avrebbe ispirato direttamente i futuri esperimenti di valuta digitale.

Il sistema di pagamenti eCash era il tentativo di Chaum di portare la privacy del contante fisico e delle monete nel regno digitale con l’avvento dei servizi bancari elettronici. Nel 1989, Chaum fondò DigiCash. Con sede ad Amsterdam, Chaum e il suo team costruirono il protocollo eCash. Durante la seconda metà degli anni novanta, Chaum lottò per assicurarsi abbastanza partnership con commercianti e banche per sostenere il progetto e finì per dichiarare bancarotta nel 1998.

Anche se l’impresa non è durata, eCash ha aperto nuove strade nello spazio della valuta digitale. Pur non essendo una valuta nativamente digitale come Bitcoin, eCash prefigurava quelle che ora sono conosciute come valute digitali della banca centrale, o CBDC, e stablecoins – attività digitali sostenute da riserve ed emesse da una terza parte affidabile come una banca o una società.

E-gold
Fondato da Douglas Jackson e Barry Downey nel 1996, E-gold era un sistema di valuta digitale sostenuto da riserve d’oro in caveau a Londra e Dubai. Denominato in grammi, E-gold forniva un sistema alternativo di pagamenti online in grado di trasferire il valore velocemente e senza confini, ma il progetto doveva affrontare significativi problemi legali e di sistema.

L’economia di E-gold era condotta tramite un server centrale mantenuto da una singola azienda, il che produceva un unico punto di fallimento o di interruzione in caso di controversia tra operatori o di arresto/sequestro da parte delle autorità. Il sistema E-gold originariamente non aveva molte restrizioni in termini di creazione di account, il che ha portato la valuta ad essere utilizzata in varie attività criminali. Mentre Jackson e il team hanno fatto degli sforzi per contrastare l’uso criminale di E-gold, alla fine sono stati trovati colpevoli di gestire un’impresa di trasmissione di denaro senza licenza e l’impresa è stata chiusa.

Mentre eCash era un sistema di valuta elettronica implementato in coordinamento con il sistema bancario tradizionale, E-gold operava come un sistema finanziario parallelo costruito interamente senza il riconoscimento o l’input delle autorità di regolamentazione. Durante questo periodo, il governo degli Stati Uniti era diffidente nei confronti del pubblico che aveva accesso alla crittografia a chiave pubblica e ai mezzi per criptare la propria presenza su internet. Avventure come E-gold hanno portato tali preoccupazioni all’atto di effettuare transazioni sulle reti di comunicazione. Gran parte dell’attrito normativo intorno alle valute digitali alternative che si è scatenato in questo periodo è persistito fino ad oggi.

Contanti digitali peer-to-peer: Edizione Cypherpunk
Mentre i precedenti sistemi di valuta digitale sono stati influenti nella progettazione del contante elettronico, i costruttori non erano direttamente coinvolti con quella comunità. Chaum, per esempio, non era particolarmente abbonato all’ideologia cypherpunk.

I seguenti esperimenti di denaro digitale, tuttavia, furono concepiti da membri attivi di questa comunità e possono essere visti come precursori diretti di Bitcoin. Direttamente o indirettamente, queste proposte e implementazioni sono state influenti per l’invenzione di Satoshi di Bitcoin.

Hashcash
Nel 1992, i ricercatori IBM Cynthia Dwork e Moni Naor stavano esplorando i metodi per combattere gli attacchi Sybil, gli attacchi denial-of-service e la messaggistica spam sui nascenti servizi internet come l’e-mail. Nel loro documento “Pricing via Processing or Combatting Junk Mail”, la coppia propose un sistema in cui il mittente di un’e-mail conduce una certa quantità di lavoro computazionale per risolvere un puzzle crittografico.

Il mittente dovrebbe poi allegare una prova della soluzione all’email: una proof-of-work, o PoW. Mentre il costo computazionale di questo processo è abbastanza banale, sarebbe sufficiente per inibire efficacemente lo spam. Il sistema avrebbe anche una “botola” che permetterebbe ad un’autorità centrale di risolvere istantaneamente il puzzle senza spendere lavoro.

Nel 1997, il 26enne Adam Back, laureato all’Università di Exeter e attivo cypherpunk, si rivolse alla mailing list cypherpunk e propose un sistema simile chiamato Hashcash. In questo sistema, non c’era nessuna botola, autorità centrale o enfasi sui puzzle crittografici. Invece, il processo era incentrato sull’hashing.

L’hashing è il processo di trasformazione di qualsiasi dato di qualsiasi dimensione in una stringa casuale di caratteri di lunghezza predeterminata. Il minimo cambiamento ai dati sottostanti risulterebbe in un hash completamente diverso, permettendo una facile verifica dei dati. Per esempio, un hash SHA-256 della frase “Cos’è Bitcoin?” produce il seguente numero esadecimale:

In Hashcash, un mittente fa ripetutamente l’hash dei metadati dell’e-mail – come l’indirizzo del mittente, l’indirizzo del destinatario, l’ora del messaggio, ecc. – insieme ad un numero casuale chiamato “nonce” fino a quando l’hash risultante inizia con un numero predeterminato di bit zero.

Poiché il mittente non può sapere subito quale sia l’hash corretto, deve ripetere l’hash dei metadati dell’e-mail usando un nonce diverso finché non viene trovata una combinazione valida. Simile al sistema di Dwork e Naor, questo processo richiede risorse computazionali, generando una proof-of-work.

Come indica il nome, l’anti-spam non era l’unico caso d’uso che Back aveva in mente per Hashcash. Tuttavia, i token proof-of-work erano inutili per il destinatario e non potevano essere trasferiti, rendendoli inefficaci come denaro digitale. La moneta sarebbe stata anche soggetta ad iperinflazione, poiché la velocità di calcolo sempre migliore delle nuove macchine avrebbe reso la generazione di prove sempre più facile. Tuttavia, Hashcash di Back avrebbe ispirato l’ulteriore applicazione del proof-of-work in due sistemi di denaro digitale proposti e precursori di Bitcoin: B-money e Bit Gold.

B-money
Nel 1998, l’attivo cypherpunk Wei Dai propose B-money, un sistema finanziario alternativo peer-to-peer, o P2P, per condurre il commercio online al di fuori del sistema finanziario legacy controllato da gatekeeper aziendali e regolato dai governi. Il sistema consentirebbe la creazione di valuta digitale e la stipula e l’applicazione di contratti completi di un sistema di arbitrato per risolvere le controversie. Il post di Dai consisteva in due proposte.

La prima proposta di Dai rimuoveva il controllo singolare dell’autorità centrale su un database transazionale e lo sostituiva con un sistema di libro mastro condiviso tra una rete di pari pseudonimi rappresentati come indirizzi a chiave pubblica. Per coniare una valuta digitale, un nodo dovrebbe risolvere un problema computazionale e trasmettere la soluzione alla rete (una proof-of-work) in un’asta multifase. Il numero di beni emessi sarebbe determinato dal costo dello sforzo di calcolo intrapreso in relazione ad un paniere di beni standard.

Se Alice volesse transare con Bob, trasmetterebbe una transazione all’intera rete che include un pacchetto di informazioni contenente l’importo e l’indirizzo della chiave pubblica di Bob. Tuttavia, Dai si rese conto che questa proposta iniziale non risolveva il problema della doppia spesa perché sarebbe stato possibile per Alice spendere contemporaneamente gli stessi beni con Bob e Carol.

Nella sua seconda proposta, Dai suggerì che invece di avere tutti una copia del libro mastro, un sottoinsieme speciale di pari, chiamato “server”, avrebbe mantenuto un libro mastro condiviso mentre gli utenti regolari avrebbero semplicemente verificato che le transazioni erano state elaborate dal server. Per assicurare la fiducia e prevenire la collusione, i server depositerebbero una certa quantità di denaro in un conto speciale, che sarebbe usato come una multa o una ricompensa in caso di comportamento malevolo, simile ai sistemi proof-of-stake in altre blockchain.

La proposta di Dai per B-money non è mai stata implementata in alcun modo, tuttavia ciò che colpisce è quanto fosse simile a Bitcoin, in particolare con l’uso del ledger condiviso e della valuta digitale basata su PoW. La differenza principale, tuttavia, era che la moneta di B-money era legata ad un certo valore di materie prime, rendendola un primo modello per quello che oggi si chiama stablecoin.

Bit Gold
Ex membro attivo delle comunità extropian e cypherpunk, Szabo è una delle figure più influenti nello sviluppo delle criptovalute e della tecnologia blockchain. È un polimata che attraversa discipline che vanno dall’informatica e dalla crittografia alla legge.

La stella polare di Szabo è la visione della creazione di una società economica libera al di fuori del controllo delle corporazioni e degli stati nazionali. Nel 1994, ha proposto i contratti intelligenti – essenzialmente, contratti digitali eseguiti e applicati attraverso il codice piuttosto che la legge giurisdizionale – come un elemento fondamentale del commercio elettronico senza confini.

Più tardi si rese conto che mancava un elemento chiave: una valuta nativamente digitale che potesse scorrere attraverso questi contratti. Dopo aver visto una litania di esperimenti di denaro digitale affrontare un ostacolo dopo l’altro (e anche aver lavorato alla DigiCash di Chaum per un certo periodo), Szabo ha deciso di lavorare su una nuova proposta che potesse riuscire dove gli sforzi passati avevano fallito.

Studiando la storia del denaro, Szabo ha identificato il denaro delle materie prime come i lingotti d’oro come una forte base concettuale per una nuova valuta di internet. Questo nuovo denaro doveva essere digitale, scarso, incredibilmente costoso da falsificare e non doveva fare affidamento su terze parti fidate per assicurarlo e dargli valore – un oro digitale, in un certo senso. La sua proposta: Bit Gold.

Bit Gold funziona in modo simile a Hashcash e in particolare a B-money in quanto utilizza una catena accumulativa di prove di lavoro basate su hash che viene periodicamente timbrata e pubblicata su una rete di server. L’emissione e la proprietà di Bit Gold sono registrate su un registro distribuito dei titoli di proprietà – fondamentalmente, un protocollo che permette la governance di alcune classi di proprietà utilizzando un sistema di voto basato sul quorum.

Dove Bit Gold ha fallito come valuta è la sua mancanza di fungibilità – cioè quando ogni singola unità è intercambiabile con un’unità identica per lo stesso valore. Questo è essenziale per qualsiasi forma di valuta valida. Poiché il costo di un Bit Gold è legato al costo computazionale della proof-of-work in un momento specifico, e poiché il costo di calcolo diminuisce con macchine migliori, un’unità di Bit Gold estratta nel 2015 varrebbe meno di un’unità di Bit Gold estratta nel 2005.

Szabo ha proposto una soluzione di secondo livello che coinvolge una banca sicura, affidabile e verificabile che potrebbe tracciare l’emissione di Bit Gold nel tempo, confezionando continuamente i token proof-of-work in unità di valore uguali, creando un mezzo di scambio stabile. Tuttavia, il sistema sarebbe suscettibile di attacchi Sybil che potrebbero causare una divisione della rete. Szabo credeva che qualsiasi potenziale divisione della rete potesse essere risolta con i partecipanti onesti che continuavano con il loro sistema e che gli utenti si sarebbero schierati naturalmente con loro attraverso il consenso sociale.

Szabo si stava preparando ad implementare Bit Gold poco prima che Satoshi pubblicasse il progetto per Bitcoin nel 2008. Dopo il lancio di Bitcoin, abbandonò il progetto Bit Gold, credendo che Bitcoin risolvesse abilmente i difetti di Bit Gold e dei precedenti esperimenti di denaro digitale sintetizzando i tentativi precedenti in un sistema che semplicemente funzionava.

Questi due esperimenti di denaro digitale sono stati cruciali per l’invenzione di Bitcoin. In un post del forum Bitcointalk del 2010, Satoshi ha dichiarato: “Bitcoin è un’implementazione della proposta di denaro B di Wei Dai […] nel 1998 e della proposta Bitgold di Nick Szabo”.

La nascita di Bitcoin
Mentre interi libri e podcast hanno coperto la storia del Bitcoin in grande dettaglio, per gli scopi di questa guida, saranno coperti solo i momenti salienti della storia del Bitcoin e il loro significato nella storia in evoluzione della criptovaluta.

Genesi
Dopo che Satoshi ha pubblicato la sua proposta di otto pagine per un nuovo sistema di denaro digitale su una mailing list, ha aperto il progetto alla discussione e al dibattito di un gruppo online di crittografi, informatici e veterani del denaro digitale. Mentre Satoshi aveva scritto gran parte del codice di Bitcoin prima di pubblicare il libro bianco, lo ha aperto al pubblico scrutinio tra una comunità online di pari.

Fin dai primi giorni, Bitcoin è stato un progetto software open-source costruito e mantenuto da una comunità di sviluppatori e appassionati. L’8 novembre 2008, Bitcoin è stato registrato sulla piattaforma di sviluppo software open-source SourceForge. Questo è stato il momento in cui Bitcoin è diventato un progetto di squadra.

Il 3 gennaio 2009, il blocco genesi (o blocco zero) di Bitcoin è stato estratto da Satoshi (in sette giorni). In questa transazione iniziale, chiamata anche transazione di generazione o “coinbase”, Satoshi incluse notoriamente il seguente messaggio:

“The Times 03/Jan/2009 Cancelliere sull’orlo del secondo salvataggio delle banche”.

Questo messaggio era un chiaro segnale delle intenzioni di Bitcoin. Mentre il mondo stava vivendo la più grande crisi finanziaria dai tempi della Grande Depressione, nacque una nuova visione per un sistema monetario separato dallo Stato.

Il 12 gennaio 2009, la prima transazione Bitcoin post-genesi avvenne tra Satoshi e l’attivista di crittografia Finney nel blocco 170. Si dice che Finney sia stato anche la prima persona a estrarre Bitcoin insieme a Satoshi dopo il lancio della rete.

Il giorno della pizza Bitcoin
Il primo uso registrato di Bitcoin nello scambio di un bene o servizio è avvenuto il 22 maggio 2010 quando il programmatore floridiano Laszlo Hanyecz ha offerto di pagare 10.000 BTC per una pizza. Il tasso di scambio iniziale di Bitcoin era stato stabilito solo pochi mesi prima. Il prezzo delle due pizze grandi di Papa John’s era stimato intorno ai 25 dollari al momento dell’acquisto. A partire da marzo 2021, quelle due pizze avrebbero superato i 500 milioni di dollari di valore. Mentre molti commentatori scherzano sulla transazione di Hanyecz in retrospettiva, è importante notare quanto fosse nascente la rete Bitcoin all’epoca.

Nel discorso intorno al caso d’uso di Bitcoin come mezzo di scambio, la famosa transazione di Hanyecz viene spesso portata come esempio di come l’incredibile gamma nella storia dei prezzi di Bitcoin sembri essere in contrasto con il suo uso come moneta efficace. Con una scarsa offerta limitata a 21 milioni, le persone potrebbero non volerlo usare come denaro contante ma piuttosto come investimento a lungo termine – per “HODL”, nel gergo dell’industria. Tuttavia, l’acquisto pionieristico di Hanyecz ha dimostrato che Bitcoin potrebbe, di fatto, essere usato come un sistema di transazioni digitali P2P.

La corsa al BTC: La nascita dell’industria mineraria
Nei primi giorni dell’economia Bitcoin, il modo in cui le persone partecipavano alla rete e ottenevano Bitcoin era attraverso il processo di mining. Il mining è il processo attraverso il quale la rete convalida continuamente le transazioni trasmesse e le registra nel libro mastro distribuito sotto forma di “blocchi” collegati di dati sulle transazioni, producendo una storia crittograficamente sicura e verificabile delle transazioni nel tempo. La rete Bitcoin è progettata in modo tale che i minatori sono ricompensati per garantire l’operatività della rete attraverso premi a blocchi emessi in Bitcoin. Questo serve anche come processo di conio per la valuta Bitcoin.

Il 27 novembre 2010 è stato lanciato Slush Pool. Il più vecchio pool di minatori nell’industria del Bitcoin, Slush Pool ha fornito ai potenziali minatori un mezzo per mettere insieme le risorse di calcolo per estrarre Bitcoin e condividere le ricompense a blocchi in proporzione al lavoro svolto. Questo permetteva agli individui privi di abbondante potenza di CPU di partecipare collettivamente alle operazioni della rete e guadagnare Bitcoin nel processo.

Da allora, l’industria mineraria è diventata meno un’industria artigianale e più un’operazione commerciale su larga scala e ad alta intensità energetica con un numero relativamente piccolo di aziende che producono la maggior parte della potenza di hashing. Mentre la portata del mining di criptovalute è cambiata notevolmente con l’emergere di molte altre criptovalute, Slush Pool ha segnato una pietra miliare importante nella storia e nella maturazione della rete Bitcoin.

Silk Road
“Silk Road doveva servire a dare alle persone la libertà di fare le proprie scelte”.

  • Ross Ulbricht

Nessuna storia di Bitcoin sarebbe completa senza un capitolo su Silk Road. Lanciato nel febbraio 2011 da Ross Ulbricht, che usava lo pseudonimo “Dread Pirate Roberts” (dal nome di un personaggio del film La storia fantastica), Silk Road era un mercato online darknet accessibile solo attraverso il servizio di navigazione anonima Tor, con Bitcoin come valuta.

Il sito era concepito come un bazar libero e aperto dove le persone potevano transare liberamente l’una con l’altra al di fuori dei vincoli della regolamentazione. Oltre ad essere un mercato, il sito presentava anche un forum in cui gli utenti potevano discutere di libertarismo, cripto-anarchismo e altre opinioni dissidenti. Il sito disponeva anche di un sistema di reputazione oltre ad un sistema di deposito cauzionale automatico per ridurre le frodi.

Dopo che il sito era diventato un rifugio per il commercio illegale di droga e altri tipi di commercio criminale, le autorità federali hanno iniziato a indagare sulle sue operazioni, culminando nell’arresto di Ulbricht il 2 ottobre 2013. Ora sta scontando diversi ergastoli senza possibilità di libertà vigilata.

Silk Road è un momento chiave nella storia del Bitcoin. La narrazione di Bitcoin come una valuta di scelta per le attività criminali deriva da casi come il famigerato mercato. Quello che era inteso come un’espressione dell’idealismo libertario sulla libertà personale e il libero mercato è diventato il più leggendario mercato nero dell’era moderna.

È importante notare che lo United States Marshals Service ha messo all’asta quasi 30.000 BTC che erano stati sequestrati durante l’arresto di Ulbricht, il che di per sé dà credito alla legalità di base del Bitcoin. Nonostante la svolta oscura nella storia di Silk Road, il mercato ha dimostrato la capacità di Bitcoin di facilitare il commercio P2P in un mercato aperto.

Sfortunatamente, i beni e i servizi legali disponibili su Silk Road – che vanno dall’arte, all’abbigliamento, all’artigianato – comprendevano un volume molto minore dell’attività del mercato. Come disse una volta l’autore di fantascienza e visionario cyberpunk Gibson, “La strada trova i suoi usi per le cose”.

Uscita Satoshi
Il 26 aprile 2011, Satoshi ha lasciato il progetto Bitcoin, passando le redini dello sviluppo a Gavin Andresen e alla comunità open-source. Fino a questo punto, lo sviluppo di Bitcoin era stato fondamentalmente guidato da Satoshi, chiunque fosse.

In retrospettiva, l’anonimato dell’inventore è stato fondamentale per il successo e la persistenza del progetto Bitcoin. Con le forze dell’ordine che hanno dato un giro di vite sugli usi nefasti delle criptovalute negli anni successivi, sarebbe stato naturale che se Satoshi fosse stato inconfutabilmente identificato, il creatore (o i creatori) di un sistema monetario alternativo senza confini, senza permessi e che tutela la privacy avrebbe ricevuto una condanna non dissimile da quella di Ulbricht. L’abbandono del progetto da parte di Satoshi era essenziale affinché Bitcoin rimanesse fedele alla sua fondazione come sistema finanziario minacciato dalla fiducia, decentralizzato e resistente.

WikiLeaks e il denaro resistente alla censura
Fondato nel 2006 da Julian Assange – un cypherpunk attivo – il sito di whistleblowing WikiLeaks ha sviluppato una relazione tesa con gli organi di governo e le agenzie abbreviate di tutto il mondo dopo aver fatto trapelare documenti classificati riguardanti operazioni losche e clandestine di governi e aziende.

Il 14 giugno 2011, WikiLeaks ha iniziato ad accettare donazioni in Bitcoin dopo che PayPal ha congelato i conti del no-profit e Visa e Mastercard hanno sospeso i pagamenti. Aveva senso: WikiLeaks ha cercato di essere un esempio incrollabile dell’impegno del Quarto Potere per la verità in mezzo alla censura e alla pressione dei poteri e Bitcoin ha fornito un sistema contabile globale, senza confini e resistente alla censura per completare questi sforzi.

In particolare, Satoshi ha espresso preoccupazione riguardo all’uso di Bitcoin su WikiLeaks. “Sarebbe stato bello ottenere questa attenzione in qualsiasi altro contesto”, hanno detto in un post del 2010. “WikiLeaks ha dato un calcio al nido di calabroni e lo sciame si sta dirigendo verso di noi”.

L’accoppiamento di queste due entità ha cementato l’identità di Bitcoin come tecnologia di dissenso agli occhi del pubblico. L’arresto di Assange l’11 aprile 2019 ha evidenziato ulteriormente le vulnerabilità di un personaggio pubblico a capo di un movimento, per quanto difettoso possa essere. Preso in custodia a Londra nel 2019, l’estradizione di Assange negli Stati Uniti non era ancora arrivata all’inizio del 2021.

L’ascesa e la caduta di Mt. Gox
Lanciato nel luglio 2010 dallo sviluppatore di software P2P Jed McCaleb prima di essere venduto a Mark Karpelès, Magic: The Gathering Online eXchange, meglio conosciuto come Mt. Gox, divenne il più grande scambio di Bitcoin del mondo, facilitando circa il 70% delle transazioni della rete al suo picco dal 2013 al 2014.

Il 7 febbraio 2014, lo scambio ha bloccato tutti i prelievi a seguito di una violazione della sicurezza. Più tardi quel mese, Mt. Gox è andato offline, con 744.408 Bitcoin rubati dagli hacker – circa 43 miliardi di dollari di valore a marzo 2021. Ci sono sforzi per compensare gli utenti di Mt. Gox per la perdita dei loro Bitcoin, ma la storia è ancora in corso. Alcune persone che hanno visto i loro beni scomparire con la calamità di Mt. Gox hanno presentato richieste di rimborso per riavere i fondi, ma tali pagamenti hanno visto molteplici battute d’arresto.

La caduta dell’exchange una volta leader a causa di una violazione della sicurezza è diventata un disastro del Tacoma Narrows Bridge per l’industria delle criptovalute, evidenziando i rischi sistemici intorno alla custodia centralizzata delle criptovalute. In un certo senso, è un racconto ammonitore per coloro che partecipano alla criptoeconomia. Ti fidi degli altri per proteggere i tuoi beni o ti fidi di te stesso? Per gli imprenditori e i costruttori in questo spazio, è diventato un esempio delle considerazioni e dei rischi di creare servizi e infrastrutture intorno ad un bene prezioso che è di per sé decentralizzato.

La BitLicense di New York e la regolamentazione delle criptovalute
La tecnologia e la sua adozione raramente corrispondono al ritmo della regolamentazione. Gli imprenditori e i costruttori di tecnologie emergenti spesso sperimentano l’attrito con le autorità di regolamentazione se c’è qualche ambiguità sul fatto che i quadri precedenti si applichino al nuovo paradigma.

Nel caso delle criptovalute – dove l’asset è pseudonimo, non ripudiabile e che opera sotto una serie di regole fondamentali al di fuori di qualsiasi controllo sovrano – lo scontro tra il vecchio e il nuovo è inevitabile. Tra la chiusura del mercato Silk Road e il crollo di Mt. Gox, le autorità statali di regolamentazione hanno iniziato a implementare regolamenti specifici per le imprese che hanno a che fare con i crypto asset in qualsiasi capacità amministrativa.

Il 17 luglio 2014, il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York ha proposto la “BitLicense”, una licenza commerciale che impone severe restrizioni alle imprese di valuta digitale che operano nello Stato di New York e che forniscono servizi di custodia, scambio e/o trasmissione ai clienti.

Autorizzata dal primo sovrintendente dei servizi finanziari di New York, Benjamin Lawsky, la licenza è stata pesantemente criticata dall’industria per le sue richieste inibitorie e costose, in quanto i costi di acquisizione della licenza avrebbero reso impossibile per le piccole e medie imprese rimanere conformi. Quando la BitLicense è entrata in vigore l’8 agosto 2015, 10 importanti aziende di criptovalute hanno lasciato New York in quello che il New York Business Journal ha chiamato il “Grande Esodo Bitcoin”.

Mentre il NYDFS sta attualmente progettando di rivedere la BitLicense, il quadro normativo ha creato un precedente per come le autorità a livello statale e federale possono scegliere di coltivare o inibire l’innovazione commerciale e tecnologica. Nel 2020, il NYDFS ha introdotto la BitLicense condizionale – una variazione del suo quadro standard per la regolamentazione delle criptovalute. PayPal ha iniziato ad offrire criptovalute, incluso Bitcoin, sulla sua piattaforma lo stesso anno sotto una BitLicense condizionale.

Fin dall’inizio, il panorama normativo statunitense per le imprese di criptovalute è diventato un patchwork stato per stato con una pervasiva mancanza di chiarezza fino ad oggi. Anche se la regolamentazione dell’industria delle criptovalute ha storicamente avuto le sue aree grigie, un certo numero di enti normativi statunitensi si sono fatti avanti con varie azioni ed esecuzioni. Inclusi nel mix: il giro di vite della Securities and Exchange Commission sulle offerte iniziali di monete dopo il 2017 e l’approvazione da parte dell’Office of the Comptroller of the Currency delle banche nazionali statunitensi di offrire servizi di custodia di asset digitali nel 2020.

In termini di regolamentazione statunitense più localizzata, le leggi statali sulle criptovalute possono variare, portando a diverse piattaforme statunitensi che aprono la disponibilità per i clienti di alcuni stati prima di altri, come visto con Binance.US, per esempio. Il Wyoming, in particolare, si è posizionato come una regione a sostegno della crescita dell’industria cripto e blockchain su diversi livelli.

La rete lampo
Affinché un sistema alternativo di denaro digitale possa competere con i fornitori di pagamenti globali consolidati come Visa o Mastercard, deve essere in grado di gestire le numerose transazioni quotidiane che permeano la nostra vita. Bitcoin, nella sua attuale iterazione, non è ancora in grado di gestire le migliaia di transazioni al secondo sulla sua blockchain di base come può fare Visa, così quando gli sviluppatori e i costruttori dello spazio hanno iniziato a discutere sempre più sulla scalabilità di Bitcoin, sono state proposte una miriade di soluzioni di scalabilità.

Il 14 gennaio 2016, Joseph Poon e Thaddeus Dryja hanno pubblicato un white paper che descriveva in dettaglio la Lightning Network, una soluzione di scalabilità a livello due per Bitcoin in cui le transazioni potrebbero avvenire su canali di pagamento fuori dalla catena per poi essere regolate e verificate crittograficamente sulla catena. Questo ridurrebbe il carico di transazioni sulla blockchain di base permettendo allo stesso tempo transazioni più veloci ed economiche. Il sistema è attivo sulla rete principale di Bitcoin da marzo 2018 e ha continuato a maturare come infrastruttura chiave di Bitcoin.

La Rete Lampo facilita i “pagamenti istantanei”, che sono “pagamenti fulminei sulla blockchain senza preoccuparsi dei tempi di conferma dei blocchi”, come descritto dal suo sito web. Bitcoin, tuttavia, ha assunto più un ruolo di riserva di valore rispetto al funzionamento come valuta transazionale, quindi la velocità e i costi delle transazioni sono diventati meno importanti.

La blockchain principale di Bitcoin sembra funzionare ancora adeguatamente in tandem con i grandi acquisti se agisce in un ruolo di riserva di valore, come evidenziato da alcuni acquisti della società di business intelligence MicroStrategy. Nel settembre 2020, Michael Saylor, CEO di MicroStrategy, ha dettagliato come l’azienda ha acquistato 38.250 Bitcoin, utilizzando la blockchain principale dell’asset nel processo. L’azienda, tuttavia, ha inviato solo 18 transazioni sulla blockchain di Bitcoin, conducendo 78.388 manovre fuori dalla sua catena nativa.

Le guerre di scala di Bitcoin
Mentre la Rete Lampo è una soluzione tecnica che potrebbe teoricamente facilitare le transazioni Bitcoin ad alta frequenza, c’è ancora il concetto di scalare la blockchain principale di Bitcoin mentre la rete continua a crescere. Tra il 2016 e il 2017, gli azionisti della rete Bitcoin – i minatori, gli sviluppatori e le aziende che costruiscono su di essa – sono stati coinvolti in un teso dibattito su vari percorsi verso la scalabilità.

Mentre un’esplorazione completa delle guerre di scalabilità di Bitcoin, come sono state chiamate, va oltre lo scopo di questa guida, il dibattito può essere distillato in due concetti: la dimensione del blocco di Bitcoin e la distribuzione del potere nella rete.

I sostenitori dell’aumento della dimensione del blocco della blockchain di Bitcoin credevano che aumentando il numero di transazioni che possono essere convalidate all’interno di un blocco si potesse aumentare il throughput complessivo delle transazioni della rete. I critici hanno contrastato l’idea, dicendo che l’aumento della dimensione del blocco aumenterebbe notevolmente la dimensione dei dati dell’intera rete, appesantirebbe i minatori con ancora più richieste di calcolo, inibirebbe i giocatori più piccoli dal minare efficacemente Bitcoin e centralizzerebbe il potere tra i monopoli di mining stabiliti.

In due tavole rotonde a porte chiuse tra le parti interessate dell’industria, conosciute come l’Accordo di Hong Kong e l’Accordo di New York, è stato riportato un consenso per il percorso da seguire. Tuttavia, il 1 agosto 2017, la rete Bitcoin si è biforcata quando i sostenitori del big-block hanno implementato le modifiche al codice base e hanno iniziato a estrarre una nuova catena, ora soprannominata Bitcoin Cash (BCH).

Il dibattito sullo scaling ha portato alla luce la sfida di una rete decentralizzata nel raggiungere il consenso intorno agli aggiornamenti critici del protocollo quando c’è così tanto valore in gioco. Con l’assenza di Satoshi, era solo una questione di tempo prima che le parti interessate divergessero sulla tabella di marcia dello sviluppo di Bitcoin.

Dopo che Bitcoin si è biforcato in BTC e BCH nel 2017, sono emersi altri hard fork di Bitcoin, compreso Bitcoin Gold (BTG) alla fine del 2017. Alla fine del 2018, anche Bitcoin Cash si è biforcato in BCH e Bitcoin SV (BSV).

Mentre lo standard per lo sviluppo di progetti di software open-source è stato il sistema di proposte Request for Comments che ci ha portato internet, il processo è ulteriormente complicato quando il software in questione facilita direttamente un sistema monetario globale.

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